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2026年07月21日 星期二
上海威派格智能水务有限公司关于注销回购股份以减少注册资本和通知债权人的公告
证券代码：603956 简称：威派格 公告编号：2024-013
债券代码：113608 债券简称:威派转债
上海威派格智慧水务有限公司
注销回购股份以减少注册资本
通知债权人的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
首先，通知债权人的原因
上海威派格智慧水务有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日、2021年2月1日召开第二届董事会第十九次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于集中竞价交易回购公司股份计划的议案》。截至2021年3月2日，公司通过集中竞价交易回购股份总数为4.045。501股。
2022年5月5日，公司召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会。〈上海威派格智慧水务有限公司“远航一号”员工持股计划(草案修订稿)〉及其总结的议案等相关议案。根据参与者实际认购和最终付款的审核结果，公司“远航一号”员工持股计划共有145名员工实际参与认购，认购资金843.08万元，相应股数2309800股。
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号的有关规定和公司股份回购计划，公司回购股份计划用于员工持股计划，公司未在回购结果和股份变更公告后36个月内实施上述目的，未使用的回购股份将被取消。
考虑到市场发展、公司财务状况和实际经营状况，公司计划取消1、735、701股未在专用证券账户中使用的A股，并按规定及时办理相关注销手续。
公司于2024年2月5日和2024年2月21日召开了第三届董事会第十八次临时会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》、《关于修订〈公司章程〉该提案同意取消1735701股存放在回购专用证券账户中的股份，并相应减少公司注册资本，修订公司章程。本次注销完成后，公司股份总额将从50,843.54万股改为50,669.97万股。具体内容见2024年2月6日、2024年2月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在指定信息披露媒体上发布的《威派格关于减少注册资本和修订的》〈公司章程〉公告号:2024-007)、《威派格2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:2024-012)。
二、需要债权人知道的相关信息
公司注销股份导致公司注册资本减少，根据公司法等相关法律法规，公司债权人自收到公司通知之日起30天内，自公告披露之日起45天内未收到通知，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性。公司将按照原债权文件的约定继续履行相关债务（义务），股份注销将按照法定程序继续执行。
(一)债权申报所需材料
公司债权人可以持证明债权债务关系的合同、协议和其他凭证的原件和复印件向公司申报债权。具体情况如下：
1、债权人为法人的，应当提供合同、协议等证明文件、法人营业执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人的授权委托书和代理人的有效身份证明文件。
2、债权人为自然人的，应当提供合同、协议等证明文件和有效身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当提供授权委托书和代理人的有效身份证明。
（2）债权申报的具体方式
1、债权申报登记地点：上海嘉定区恒定路1号
2、申报时间：自本公告披露之日起45日 日内(工作日8:30一11:30；13:00一17:00、周末、法定节假日除外)以邮寄方式申报的，以邮寄日为准。
3、联系人：上海威派格智能水务有限公司董事会办公室
4、联系电话：021-69080885
5、传真：021-69080999
特此公告。
上海威派格智能水务有限公司董事会
2024年2月22日
证券代码：603956 简称：威派格 公告编号：2024-012
债券代码：113608 债券简称:威派转债
上海威派格智慧水务有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月21日
（2）股东大会地点：上海嘉定区恒定路1号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人。董事长李纪喜先生、董事孙海玲女士、董事杨峰先生、独立董事陆桂华先生、独立董事明新国先生、独立董事沈成先生出席会议。其他董事因公务原因不能亲自出席；
2、公司监事3人，出席3人，监事王式状先生、李佳木女士、张怡微女士出席会议；
3、董事会秘书杨峰先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于注销部分已回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
提案二是特别决议事项，出席会议股东(包括股东代理人)表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所： 北京国枫律师事务所
律师：池名，于小涵
2、律师见证结论：
律师认为，公司会议的通知和召集、程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海威派格智能水务有限公司董事会
2024年2月22日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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