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2026年07月17日 星期五
苏州华兴源创科技有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程、更换营业执照的公告
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-056
苏州华兴源创科技有限公司变更公司注册资本，修订公司章程
并更换营业执照公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州华兴源创科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月11日召开第二届董事会第34次会议，审议通过了《公司注册资本变更及修订》〈公司章程〉由于股权激励计划股份的实施和可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)和“华兴可转换债券”的转换，公司的注册资本从440059.1565万元增加到44元。198.4511万元(以工商变更登记为准)，公司章程相应修订。根据公司2020年第二次临时股东大会和2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议，详情如下：
1.变更公司注册资本并更换营业执照的相关信息
《关于2020年第二次临时股东大会审议通过的》〈股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事项〉《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的议案》和第二届董事会第三十三次会议审议通过的议案，董事会认为，公司激励计划第一次授予部分第二个归属期和第一个归属期规定的归属条件已经实现，可归属数量为138.8950万股(第一个授予部分第三个归属期可归属103.7200万股，第二个归属期可归属35.1750万股)。股权激励计划完成后，相应修改公司章程的有关规定，办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续。
2022年6月6日至2027年11月28日，公司向非特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)和“华兴可转换债券”的转换期为。根据2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，公司董事会可以根据可转换债券及时修改公司章程的有关规定，并办理公司增加注册资本、工商变更登记等相关手续。
公司在股权激励归属前和可转换债券转换前的注册资本为440059.1565万元，上述变更后的注册资本增加到44000元，198.4511万元，公司注册资本变更为44000元，198.4511万元，公司注册资本变更为44198.4511万元，总股本变更为44。198.4511万股。
公司最近完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省市场监督管理局颁发的《营业执照》
公司名称：苏州华兴源创科技有限公司
统一社会信用代码：91320594764237
公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：陈文源
注册资本:44，198.4511万元
成立日期：2005年6月15日
营业期为2005年6月15日*****
住所:苏州工业园区青丘巷8号
经营范围：TFT-研发、生产、加工、测试LCD液晶测试系统、工业自控软件；电子通信产品、液晶显示及相关平面显示产品，银制品、电子电气材料及相关工具、模具销售及技术服务；通信及计算机网络相关产品的研发、销售及相关技术服务；各类商品和技术的进出口业务（国家有限企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。专用设备制造(不含许可专业设备制造)；电子设备制造；电子设备销售；半导体设备制造；半导体设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零部件及配件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；电子元件制造；电子测量仪器制造；工业自动控制系统设备制造。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
二、修改《公司章程》
根据注册资本和总股本的变更，根据《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司章程的相应条款修订如下：
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除上述修改条款外，公司章程的其他条款保持不变。
特此公告。
苏州华兴源创科技有限公司董事会
2023年10月19日
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